Lawtelier and CRDF Global to engage European Financial Sector on Mitigation of Complex Russia and Belarus-related Sanctions Risks
Prosegue la collaborazione di Lawtelier Avvocati Associati con CRDF Global e con alcune società e istituzioni finanziarie europee per promuovere la compliance riguardante le sanzioni internazionali emesse sia dalle autorità europee sia americane nei confronti della Russia e della Bielorussia.
Dopo l’incontro svolto a Vilnius, Lituania, lo scorso 17 aprile, il prossimo appuntamento si terrà a Berlino, in Germania, il 15 ottobre 2024, ed è organizzato da Lawtelier e CRDF in collaborazione con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il German Council on Foreign Relations (DGAP). Il team di Lawtelier sarà affiancato dal Dr. Gerd Schwendinger e da Tanja Galander dello studio Graf von Westphalen.
CRDF Global è un’organizzazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove la sicurezza e la sostenibilità attraverso la scienza e l’innovazione.
In particolare, per conto dell’U.S. Department of State’s Office of Cooperative Threat Reduction (CTR), CRDF Global sta coordinando una serie di incontri con alcune principali società e operatori finanziari europei per discutere su come ridurre i rischi derivanti dalle sanzioni emesse nei confronti della Russia e della Bielorussia. I workshop illustreranno le best practice di KYC e di due diligence nella gestione di operazioni ad alto rischio al fine di superare le complesse sfide derivanti dalle compliance con le sanzioni economiche internazionali come, ad esempio, la cessazione dei rapporti commerciali con entità designate, la gestione dei rischi derivanti da responsabilità contrattuale con clienti listati, l’individuazione di beni ed entità sotto il controllo o l’influenza di entità designate, la verifica dell’adozione da parte dei clienti di procedure che siano in compliance con le sanzioni.
Hanz Giovanni Chiappetta coordina il progetto per conto di Lawtelier, affiancato da Marika Romani e Matthew Bock.
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