Export Control e Sanzioni Economiche Internazionali

Lawtelier^® offre consulenza in materia di export control assistendo, in particolare, le imprese che operano in Paesi soggetti a sanzioni economiche (per esempio, Iran e Russia).

Abbiamo maturato specifiche competenze nell’identificare e valutare i profili di rischio delle imprese e conseguentemente nel redigere programmi di compliance ritagliati sulle specifiche esigenze dei nostri clienti.

Assistiamo imprese che si interfacciano sia con le autorità italiane, per esempio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sia con quelle statunitensi quali ad esempio il Bureau of Industry and Security (BIS) o l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).

In particolare, in riferimento alla normativa italiana, europea e statunitense, assistiamo i clienti:

• nell’analisi dei rischi derivanti dalla normativa in tema di dual use e sanzioni economiche. Lawtelier^® collabora stabilmente con ingegneri e con altre figure professionali di riferimento nella redazione di pareri per esportare i beni (tra cui software e tecnologie) nel rispetto della normativa;
• nel condurre risk assessment al fine di identificare i rischi in materia di export control e sanzioni economiche e, sulla base dei risultati, assistiamo i clienti nell’elaborazione e nella redazione di procedure di compliance (“Internal Compliance Program”) elaborate in base alle esigenze di ogni singola impresa;
• nel formare il personale aziendale;
• nello svolgere investigazioni interne all’impresa al fine di identificare eventuali violazioni e porre in essere azioni correttive (per esempio, voluntary disclosure);
• nel classificare i prodotti e richiedere autorizzazioni all’esportazione;
• nello svolgere attività di due diligence nelle operazioni societarie al fine sia di identificare sia di mitigare eventuali rischi nascenti da esportazioni soggette a restrizioni commerciali;
• nella negoziazione e nella redazione di contratti commerciali internazionali, predisponendo le clausole che tutelano l’impresa in materia di export control e sanzioni commerciali;
• nella verifica dei soggetti con cui le aziende intrattengono rapporti commerciali;
• nella verifica della corporate governance finalizzata alla tutela dell’impresa e, in particolare, dei soggetti che ricoprono cariche apicali;

Lawtelier^® ha maturato una vasta esperienza nell’assistere gruppi di imprese aventi poli produttivi e/o distributivi sia in Italia sia negli Stati Uniti.